Jharkhand CM: कोलकाता, जो कि औपनिवेशिक काल में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, आजकल अवैध वित्तीय लेन-देन में शामिल काला धन के लाखपतियों से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और उनके करीबी सहयोगियों पर लगभग 400 शेल कंपनियों संचालित करने का आरोप लगाया गया है। ऐसा दावा किया गया है कि इन कंपनियों का अधिकांश संचालन कोलकाता से किया जा रहा है। इसके अलावा, झारखंड खनिज एवं उद्योग विभाग की सचिव IAS पूजा सिंघल पर भी 20 शेल कंपनियों के संचालन का आरोप है, जो कि कोलकाता से जुड़ी हैं।
शेल कंपनियाँ मूल रूप से काला धन सफेद करने और कर चोरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनका व्यापार अक्सर सिर्फ कागजों पर ही होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, शेल कंपनियों को सामान्य कंपनियों की तरह रजिस्टर किया जाता है, उनके निदेशक होते हैं और वे रिटर्न भी दाखिल करती हैं। कोलकाता में शेल कंपनियों की संख्या अत्यधिक है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ चिटफंड कंपनियाँ प्रचलित हैं। सरधा और रोज़ वैली जैसे बड़े चिटफंड घोटालों की जांच के दौरान CBI ने पाया कि पिछले कुछ वर्षों में कोलकाता में 24,000 से अधिक शेल कंपनियाँ मौजूद हैं। वित्तीय विशेषज्ञ नारायण जैन का कहना है कि कोलकाता और इसके आस-पास के शहरों में पेशेवर लोग सस्ते और कुशल हैं, जो शेल कंपनियों की स्थापना में मदद करते हैं।
एक आयकर विशेषज्ञ के अनुसार, यदि किसी कोलकाता निवासी को 1 करोड़ रुपये का काला धन सफेद करना है, तो वह मूल मालिक एक लाख रुपये देकर प्रवेश ऑपरेटर को पैसा देता है। यह ऑपरेटर राशि को 10,000 हिस्सों में बांटता है और हर शेयर को शेल कंपनी के निदेशकों को लगभग 1,000 रुपये के भारी प्रीमियम पर बेचता है। इससे कंपनी का मूल्य 1 लाख रुपये से बढ़कर 1 करोड़ रुपये हो जाता है। इसके बाद, पैसा डमी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए वास्तविक मालिक तक लौटाया जाता है। इसमें अक्सर निदेशक दैनिक मजदूर जैसे चाय वाले या गार्ड होते हैं।
कोलकाता में अधिकांश शेल कंपनियाँ Mercantile Building, Dalhousie और Bagri Market Building, Rabindra Sarani में स्थित हैं। ये कंपनियाँ छोटी-छोटी पिजनहोल जैसी ऑफिसों से संचालित होती हैं। वरिष्ठ IT अधिकारी के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत शेल कंपनियाँ कोलकाता में हैं, और लगभग 6,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट कथित तौर पर इसमें शामिल हैं। हालांकि, अनौपचारिक अनुमान बताते हैं कि इन कंपनियों को स्थापित करने वाले पेशेवरों का लगभग 75 प्रतिशत चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं। केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश में तीन लाख से अधिक शेल कंपनियों को बंद करने का दावा किया है और “Operation Shell Company” के तहत इन पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है।